Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.
Cele kursu:
Celem kursu jest zaznajomienie uczestnika z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawem karnym gospodarczym, na przykładzie wybranych stanów faktycznych (kazusów). Kurs ma również na celu przedstawienie uczestnikom:
1. problematyki rosnącej liczby przestępstw gospodarczych i najczęstszych sposobów ich popełniania, a także praktyki przeciwdziałania im przez właściwe organy;
2. praktyki stosowanej przez organy ścigania w postępowaniach karnych, których przedmiotem są przestępstwa gospodarcze;
3. problematyki ryzyka występującego w życiu zawodowym i gospodarczym, które może zostać potencjalnie zakwalifikowane jako przejaw przestępczości gospodarczej;
4. metodyki pracy obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych gospodarczych.
Tematyka kursu:
1. Zajęcia nr 1
a. wprowadzenie do przedmiotu kursu, a w tym omówienie:
istoty przestępczości gospodarczej;
umiejscowienia prawa karnego gospodarczego w systemie prawnym i jego znaczenia dla systemu prawnego i ekonomicznego
źródeł prawa karnego gospodarczego;
prawa karnego gospodarczego w liczbach (statystyki przestępczości gospodarczej na przestrzeni lat 2000-2024).
b. wprowadzenie do problematyki związanej z:
· przypisywaniem odpowiedzialności za dany czyn w sprawach karno-gospodarczych (na wybranych przykładach):
- strona podmiotowa przestępstwa (umyślność i nieumyślność);
- strona przedmiotowa (czynności sprawcze);
- podmiot przestępstwa;
- przedmiot przestępstwa.
naprawieniem szkody w wyniku popełnienia przestępstwa gospodarczego na wybranych przykładach;
rozróżnieniem odpowiedzialności cywilnej (deliktowej) od odpowiedzialności karnej.
2. Zajęcia nr 2
Wprowadzenie do tematyki postępowania karnego prowadzonego w sprawach karnych gospodarczych, a w tym omówienie stron postępowania karnego, przebiegu postępowania karnego (jego stadiów), ze szczególnym uwzględnieniem:
· charakterystyki postępowania dowodowego w sprawach karnych gospodarczych (w tym roli biegłego), zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego;
· charakterystyki przesłuchań w sprawach karnych gospodarczych (zarówno jako podejrzany lub oskarżony, jak i pokrzywdzony);
· narzędzi stosowanych przez organy ścigania w sprawach karnych gospodarczych na wybranych przykładach (m.in. środki zapobiegawcze; zabezpieczenie majątkowe);
· roli i metodyki pracy obrońcy oraz pełnomocnika w sprawach karnych gospodarczych.
3. Zajęcia nr 3
Poruszenie problematyki roli przedsiębiorcy i jego organów w sprawach karnych gospodarczych (zarówno jako podejrzany lub oskarżony, jak i pokrzywdzony), ze szczególnym uwzględnieniem:
· wskazania na różnice pomiędzy przedsiębiorcami będącymi osobami fizycznymi, a przedsiębiorcami będącymi osobami prawnymi;
· odpowiedzialności przedsiębiorców będących osobami prawnymi, a w tym:
- zakresu odpowiedzialności zarządu z wyjaśnieniem pojęcia „podwyższonego miernika staranności”;
- relacji pomiędzy zarządem a organami nadzorczymi osób prawych (rada nadzorcza);
- roli organów nadzorczych osób prawnych w sprawach karnych gospodarczych;
· mitygacji ryzyk w życiu gospodarczym, a w tym poruszenie problematyki dozwolonego ryzyka gospodarczego;
· roli systemu compliance w ocenie ryzyk (a w tym rola sygnalistów i ich aktualny status).
4. Zajęcia nr 4
Analiza wybranych przestępstw gospodarczych (na przykładach z praktyki):
· oszustwa gospodarcze (w tym oszustwa internetowe oraz wyłudzenie kredytu);
· przestępstwa na szkodę wierzycieli;
· działanie na szkodę podmiotu gospodarczego.
5. Zajęcia nr 5
Analiza wybranych przestępstw gospodarczych (na przykładach z praktyki):
· przestępstwo „prania pieniędzy” wraz z omówieniem najczęstszych metod „prania pieniędzy”;
· przestępstwo fałszerstwa materialnego; fałszowania pieniędzy (papierów wartościowych).
6. Zajęcia nr 6
Analiza wybranych przestępstw gospodarczych (na przykładach z praktyki):
· przestępstwa z ustawy o rachunkowości;
· przestępstwa przewidziane w Kodeksie spółek handlowych;
· karalne czyny nieuczciwej konkurencji.
7. Zajęcia nr 7
Symulacja sprawy karno-gospodarczej na podstawie udostępnionych wcześniej materiałów, w celu praktycznego wykorzystania wiedzy uzyskanej podczas zajęć.
8. Zajęcia nr 8
Podsumowanie wiadomości przekazanych podczas kursu oraz symulacji sprawy karno-gospodarczej.
Efekty uczenia się:
wiedza:
uczestnik potrafi:
- objaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa karnego gospodarczego
- identyfikować i rozróżniać określone przestępstwa gospodarcze;
- wyjaśnić znaczenie prawa karnego gospodarczego dla całości systemu prawnego;
- opisać dynamikę postępowań karnych w sprawach karnych gospodarczych.
umiejętności:
uczestnik potrafi:
- dokonać samodzielnej analizy danych stanów faktycznych wraz z zaproponowaniem określonego rozstrzygnięcia;
- identyfikować określone problemy występujące w życiu gospodarczym, a związane z prawem karnym gospodarczym;
- wyróżnić rodzaje ryzyka gospodarczego wynikającego z przestępczości gospodarczej.
kompetencje:
uczestnik wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu prawa karnego gospodarczego w celu:
- efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej, z prawidłową oceną ryzyk występujących w życiu gospodarczym;
- krytycznej analizy dylematów pojawiających się w pracy i w życiu zawodowym
Metody pracy:
Analiza wybranych przykładów (praca nad kazusami), wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, dyskusja („burza mózgów”), symulacja.